本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、重要提示   因發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)管理的需要，廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）廣州成立全資子公司。

1、投資標(biāo)的名稱(chēng)：廣州南洋新能源有限公司   2、投資金額和比例：廣州南洋新能源有限公司擬注冊(cè)資本 1 億元人民幣，由公司全額出資，占注冊(cè)資本的 100%。   3、投資期限：長(zhǎng)期 二、對(duì)外投資概述   1、對(duì)外投資的基本情況   經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司擬出資在廣州設(shè)立全資子公司——廣州南洋新能源有限公司，注冊(cè)資本 1 億元人民幣，由公司全額出資，占注冊(cè)資本的 100%。   2、董事會(huì)審議情況   公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2015 年 8 月 27 日召開(kāi)，經(jīng)董事會(huì) 9 名董事投票表決，以9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立全資子公司》的議案。   3、投資行為生效所必須的審批程序   本次投資總額未超出《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司章程》中規(guī)定的對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 4、本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 三、投資標(biāo)的的基本情況   1、擬設(shè)立公司名稱(chēng)：廣州南洋新能源有限公司   2、擬定注冊(cè)地址：廣州市蘿崗區(qū) (以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))   3、擬定注冊(cè)資本：人民幣 1 億元 (以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))   4、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：投資，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) (以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))   5、擬發(fā)展方向：  （1）清潔能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；  （2）電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；  （3）參與智能電網(wǎng)和能源管理項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)維管理；  （4）參與輸配電線(xiàn)路的建設(shè)和電力銷(xiāo)售。   6、出資方式：自有資金 四、本次對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響   公司設(shè)立全資子公司，擬以該公司為主體，開(kāi)發(fā)、投資相關(guān)新能源項(xiàng)目、電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施、智能電網(wǎng)等。符合公司 2014 年度報(bào)告中提出的 2015 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，符合公司“主業(yè)為主， 適度多元化”的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。有利于對(duì)公司主業(yè)的拓展和延伸，可為公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增加公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。 五、其他   公司授權(quán)管理層辦理后續(xù)相關(guān)事宜，相關(guān)后期進(jìn)展將按規(guī)定履行相關(guān)法定程序并及時(shí)披 露。 六、備查文件   《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》 特此公告                                      廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)                                                  二〇一五年八月二十九日